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作者:龙8游戏网址 来源:龙8游戏官方网站 时间:2022-08-27 05:08:31

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截止2021年12月31日的总股本170,672,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

  公司是一家专注于以通讯为主的连接器及其组件产品研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品为数据通信领域和消费电子领域的连接器产品。 凭借精密模具自主开发能力、先进的生产平台、国际标准的品质管理能力、高效的产品研发和供应体系、良好的综合管理能力,在国内外行业内逐渐成长为具备影响力的领先企业,并在国内和国际客户中树立了高效、专业、高品质的企业形象。

  公司以通讯连接器为核心,消费电子连接器为重要构成,汽车等其他连接器为延伸作为现阶段的发展战略,在传统RJ类通讯连接器领域,公司凭借成熟的产品开发及生产经验、优秀的产品品质及供货能力,综合实力位居国内行业前列;在高速通讯连接器领域,公司把握行业发展先机,聚焦于5G、6G和光通讯模块的研发制造,具有完整自主知识产权的5G SFP、SFP+系列产品已陆续研发成功并通过关键客户各项性能测试,技术研发能力和精益生产水平均处于行业领先地位,以SFP系列及光互连产品为代表的高速通讯连接器作为5G、FTTx(光纤接入)、云计算、数据中心等方面的基础元件,将伴随着下游产业及技术的发展迎来更大的增长空间和发展前景;同时,凭借通讯连接器领域积累的客户资源与技术优势,公司不断加强对消费电子连接器产品的拓展与提升,并对汽车电子产品、智能终端消费电子产品领域进行战略布局,进一步拓展公司产品线,延伸产品应用范围及应用场景。

  公司全资子公司乐清意华新能源科技有限公司主要业务为光伏跟踪支架核心零部件的制造与销售。伴随全球能源危机和环境污染的日益严重,加快开发利用新能源和可再生能源已成为世界各国的普遍共识。其中太阳能以其清洁、安全、取之不尽、用之不竭等显著优势,已成为全球发展最快的可再生能源之一。在多国“碳中和”目标、清洁能源转型及绿色复苏的推动下,光伏行业已迈入快速发展阶段。

  意华新能源作为专业的太阳能跟踪支架制造商,长期致力于光伏支架核心部件的研发、生产和销售,已经在国际市场获得较好的客户口碑,出货量实现了持续稳定的增长,其核心客户为全球光伏系统领域领先厂商NEXTracker,光伏跟踪支架领域排名第一。意华新能源作为其太阳能跟踪支架的重要供应商,与其建立了稳固的合作关系。并通过天津子公司,布局国内市场。随着国际国内市场的不断拓展,正逐渐成长为业内具备影响力的企业。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开了第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于2021年度公司利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。现将该利润分配预案的基本情况公告如下:

  根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告(信会师报字[2022第ZF10628号)确认,公司 2021年实现归属于上市公司股东的净利润 135,641,786.07元,依据《公司法》和公司《章程》的规定,扣除报告期已分配的2020年度利润17,067,200.00元,报告期末母公司未分配利润为121,780,194.35元。公司2021年度利润分配预案:

  以截止2021年12月31日的总股本170,672,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

  公司本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定,充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素,符合公司和全体股东的利益,具备合法性、合规性。公司2021年度利润分配预案的实施预计不会对公司经营现金流产生重大影响,不会造成公司流动,不存在损害公司股东利益的情形。

  公司第四届董事会第四次会议,以同意9票,弃权0票,反对0票的结果审议通过了《关于2021年度公司利润分配预案的议案》,并将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  公司2021年生产经营状况良好,业绩基本符合预期,董事会制定的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求,不存在损害公司和股东利益的情况,同意通过该分配预案。

  经核查,我们认为:《2021年度公司利润分配预案》符合《公司章程》及相关法律法规的规定。公司制定的《2021年度公司利润分配预案》是基于公司发展的实际需求,同时充分考虑了公司财务状况、经营结果和现金流量等各种因素,有利于公司未来发展。

  我们认为该预案与公司的发展阶段、经营能力相适应,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》规定,我们同意《2021年度公司利润分配预案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

  本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为了规范公司的经营行为,保护股东的合法权益,公司结合业务发展情况,2022年度公司及控股子公司与关联公司意华控股集团有限公司、乐清市意际贸易有限公司、东莞市意获电子有限公司、乐清市惠华电子有限公司日常关联交易金额预计为13,800.00万元。

  公司于2022年4月28日召开的第四届董事会第四次会议,会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,本议案关联董事陈献孟、方建文、蒋友安、方建斌、蔡胜才、朱松平回避表决。独立董事对本次关联交易发表了事前认可和独立意见。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

  经营范围:一般项目:控股公司服务;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;模具制造;模具销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;塑料制品销售;电子元器件制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件与机电组件设备制造;信息技术咨询服务;高铁设备、配件销售;高铁设备、配件制造;通用零部件制造;汽车零配件零售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;金属加工机械制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村)))

  最近一期财务数据:截止2021年12月31日,总资产58,923.64万元,净资产35,509.41万元,营业收入39,029.64万元,净利润10,648.8万元。(未经审计)

  意华集团持有本公司46.02%的股份,是本公司的控股股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,意华集团属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

  意华集团经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,具有良好的履约能力。

  最近一期财务数据:截止2021年12月31日,总资产429.76万元,净资产577.47万元,营业收入537.99万元,净利润70.94万元。(未经审计)

  乐清市意际贸易有限公司是公司控股股东意华控股集团有限公司的全资子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,乐清市意际贸易有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

  乐清市意际贸易有限公司经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,具有良好的履约能力。

  经营范围:电子产品、智能产品的软硬件设计、制造、加工、销售和批发;电子产品技术开发、咨询和服务;货物或技术进出口。

  最近一期财务数据:截止2021年12月31日,总资产759.99 万元,净资产265.06万元,营业收入811.47万元,净利润-35.68 万元。(未经审计)

  公司董事方建斌担任东莞市意获电子有限公司执行董事兼经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,东莞市意获电子有限公司属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

  东莞市意获电子有限公司经营正常,与公司的关联交易金额较低,具有良好的履约能力。

  注册地址:浙江省乐清经济开发区纬十二路177号(另设分支机构经营场所:1、乐清市翁垟街道翁垟工业区;2、乐清经济开发区滨海南四路66号博通慧谷小微园7幢)

  经营范围:电子元器件、电器及配件、塑料制品制造、加工、销售;货物进出口、技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  最近一期财务数据:截止2021年12月31日,总资产17,436.52万元,净资产4,629.92万元,营业收入10,777.09万元,净利润290.51万元。(未经审计)

  公司董事方建文之配偶蔡彩萍女士担任乐清市惠华电子有限公司执行董事兼经理,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,乐清市惠华电子属于公司的关联法人,公司及控股子公司与其进行的交易构成关联交易。

  乐清市惠华电子有限公司经营状况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,具有良好的履约能力。

  本公司及控股子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待,本公司及控股子公司与关联方之间的关联交易,遵循公平公正的市场原则,以市场价格为基础协商确定,不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  公司及控股子公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求,与关联方在本次授权范围内按次签订合同进行交易。

  上述关联交易为公司及控股子公司与关联方的正常业务往来,有利于公司及控股子公司经营业务的发展,具备必要性。

  公司及控股子公司与关联方进行的关联交易,严格遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和股东权益的情形。

  上述预计的关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

  公司提交了日常关联交易的相关详细资料,经过对公司提供的议案等资料的审核,我们认为本次关联交易事项为公司及控股子公司正常经营业务所需,交易不会影响公司的独立性。关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议进行审议。

  经核查,我们认为:2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计决策程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定,关联交易定价遵循公允、合理的市场化原则,不会对公司独立性及规范运作产生不利影响,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  经核查,监事会认为:公司拟发生的2022年度关联交易为日常经营需要,交易金额的确定符合公司经营实际,公司审批日常关联交易事项和预计全年关联交易金额的程序符合相关法规规定,关联交易对公司独立性不产生影响,不存在损害公司和广大股东利益的情况。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2022年4月28日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的会议通知已于2022年4月18日以通讯及电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。本次会议由董事长蔡胜才先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议:

  公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上述职,上述述职报告详见巨潮资讯网()。

  《2021年度报告全文》及《2021年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网()。

  2021年度公司利润分配预案:以截止2021年12月31日的总股本170,672,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本。

  立信会计师事务所(特殊普通合伙)在过去一年为公司进行审计工作的过程中严格、认真,表现优秀。从公司审计工作的持续、完整的角度考虑,拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年年度报表审查、验证并出具书面意见的会计师事务所,聘期一年。

  七、审议通过《关于2021年度关联交易情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

  为保证公司充足的现金流,保障公司发展和项目建设的资金需求,公司拟以固定资产抵押、第三方担保等方式向银行申请总额度不超过30亿元人民币的贷款。

  按照公司章程的规定,公司拟定于 2022年5月20日下午14:30时在公司会议室召开温州意华接插件股份有限公司2021年度股东大会。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温州意华接插件股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月28日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。现将公司2021年度股东大会的有关事项通知如下:

  3、会议召开的合法、合规性:公司2022年4月28日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (2)网络投票时间:2022年5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

  (1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议;

  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 ()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  (3)本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开,同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

  本次股东大会的股权登记日为2022年5月17日,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东,可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会,该代理人不必是本公司股东,或在网络投票时间内参加网络投票。

  8、现场会议地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号,温州意华接插件股份有限公司一楼会议室。

  议案10.00为特别表决议案,须经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上通过;议案7.00为关联交易议案,关联股东需回避表决。

  上述各议案已经公司召开的第四届董事会第四次会议及第四次监事会第四次会议审议通过,审议事项内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网 ()上刊登的公司第四届董事会第四次会议决议公告、第四届监事会第四次会议决议公告及相关公告。

  (1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  (2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  (3)上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章,异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。采用信函方式登记的,信函请寄至:乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司证券部办公室,邮编:325606,信函请注明“2021年度股东大会”字样。

  3、登记地点:浙江省乐清市翁垟工业区意华科技园华星路2号,温州意华接插件股份有限公司证券部办公室。

  本次股东大会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

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